După șapte ani de la începerea anchetei în Dosarul „Murfatlar”, DNA a trimis în judecată trei angajaţi de la Birourile Vamale Buzău şi Constanţa, şase oameni de afaceri şi firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries şi Oana Management, pentru pentru evaziune fiscală şi abuz în serviciu, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 47,5 milioane euro.
Ancheta în acest caz a fost începută în octombrie 2016, iar faptele cercetate sunt din perioada 2012 – 2015.
Potrivit unui comunicat al DNA remis vineri presei, au fost trimiși în judecată Marius Fulgeanu, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău, Nicolae Cristian Stăniguţ, la data faptei director executiv al Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Constanța, și Leonard Adumitroaie, la data faptei inspector în cadrul Biroului Vamal de Interior (B.V.I.) Buzău, toți sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
De asemenea, au fost trimişi în judecată şase oameni de afaceri pentru evaziune fiscală, în formă continuată, fie ca autori, fie prin complicitate, precum și firmele SC MURFATLAR ROMÂNIA SA, („sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată”), SC EUROAVIPO SA („sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată” și „complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală”), SC BARTENDERS DISTILLERIES SRL („sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată”), SC OANA MANAGEMENT SRL („sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată” și „complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată”).
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în perioada 2012-2015, societățile SC Murfatlar România SA, SC Euroavipo SA, SC Bartenders Distilleries SRL și SC Oana Management SRL, cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, administrate sau controlate în fapt de o parte din cei șase oameni de afaceri cercetați în dosar, ar fi produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu total de 237.865.710 lei (47.573.142 de euro) prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în condițiile în care anumiți funcționari publici din cadrul autorităților vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos.
În dosar, anchetatorii au identificat următoarele cauze ale producerii prejudiciului:
– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive, care ar fi avut ca urmare mărirea taxei deductibile;
– înregistrarea în contabilitate a unor facturi emise de pretinşi furnizori în scopul de a majora artificial taxa pe valoarea adăugată deductibilă, astfel încât, printr-o eventuală compensare ori rambursare, această sumă să poată acoperi celelalte obligaţii fiscale pe care societăţile le-ar fi înregistrat ca urmare a desfăşurării activităţii de producţie a băuturilor alcoolice;
– „îngăduinţa” inculpaţilor Fulgeanu Marius, Stăniguţ Nicolae Cristian şi Adumitroaie Leonard, care nu ar fi îndeplinit actele la care ar fi fost obligaţi şi nu ar fi dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor SC Murfatlar România SA şi SC Euroavipo SA, deşi societăţile comerciale ar fi înregistrat lună de lună obligaţii fiscale restante, iar cuantumul acestora ar fi crescut constant.
„În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii contând în indisponibilizarea unor bunuri şi sume de bani în cuantum de 369.146.817 lei. Ministerul Finanţelor s-a constituit parte civilă în procesul penal. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză”, se mai precizează în comunicatul DNA.
este parte a
